정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,009 | - 매출액 | 508,043 | |
| - 부채총계 | 172,638 | - 영업이익 | 7,985 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 24,749 | ||
| - 자본총계 | 283,371 | *주당순이익(원) | 1,179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 713,759 | - 매출액 | 998,578 | |
| - 부채총계 | 331,491 | - 영업이익 | 68,654 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 47,378 | ||
| - 자본총계 | 382,268 | *주당순이익(원) | 2,256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,710,407,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(장원근) 사외이사 1명(황건하) 상근감사 1명(김녹영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건(2명) 2-1호 :사내이사(장원근) -> 원안대로 승인 2-2호 :사외이사(황건하) -> 원안대로 승인 제3호의안:상근감사(김녹영) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 최대주주(특수관계인 포함)와 소액 주주 차등 배당 -최대주주:1주당 120원 (시가배당율 0.6%) -소액주주:1주당 140원 (시가배당율 0.7%) |
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| ※관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원근 | 1965-06-15 | 3년 | 재선임 | 평화정공(주) 재무관리실장 |
평화정공(주) 재무관리실장 | 대구대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황건하 | 1952-09-28 | 3년 | 재선임 | 前)대구카톨릭대학교 교수 | 평화정공(주)사외이사 | 서울대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김녹영 | 1941-09-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)경북체신청 행정사무관 |
평화정공(주) 상근감사 | 영남대 | 대한민국 |