주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392(본관 4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(총 2명) 2-1호 의안 :후보자 김상태 2-2호 의안 :후보자 이재승 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상태 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 現) (주)평화발레오,평화크랏치공업(주), 한국파워트레인(주), 평화정공(주) 대표이사 |
| 이재승 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | 前)북경평화정공기차부건(유) 법인장 現)평화정공(주) 사장 |