주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주) 본관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사3명) 3-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 황건하 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총3명) 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 추교원 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이규식 선임의 건 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 황건하 선임의 건 제5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원근 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 대구대학교 경영학과 - 現)평화정공(주) 재경무분장(전무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 통계학과 - 대구은행 부행장 - 대구신용보증재단 이사장 - 現)경창산업(주) 사외이사 |
경창산업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 무역학과 - 공인회계사 - 안진회계법인 - 現)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 |
대우전자부품(주)감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황건하 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 - Univ.of Clncinnti 경제학 박사 - 대구카톨릭대학교 경제학과 교수 - 現)평화정공(주) 사외이사 - 現)팔공세라텍 대표이사 |
(주)팔공세라텍 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 통계학과 - 대구은행 부행장 - 대구신용보증재단 이사장 - 現)경창산업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 무역학과 - 공인회계사 - 안진회계법인 - 現)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황건하 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 - Univ.of Clncinnti 경제학 박사 - 대구카톨릭대학교 경제학과 교수(24년재임) - 現)평화정공(주) 사외이사 - 現)팔공세라텍 대표이사 |