정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-11-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안주요내용 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 이두헌 (1968.02) 약력 : (주)디아이건설 근무 학력 : 조선대학교 학사 1-2호 성명 : 김민철(1975.07) 약력 : LFA한국루어낚시협회 위원 학력 : 광주서영대학교 졸업 1-3호 성명 : 고영권(1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : NorthWestern University 1-4호 성명 : 박기범(1986.02) 약력 : ASTRAPE 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS - 사외이사 후보 : 1-5호 성명 : 송용훈(1975.10) 약력 : (주)바른디앤씨 대표이사 학력 : 조선대학교 학사 1-6호 성명 : 김효영(1974.07) 약력 : (주)다산에스씨 이사 학력 : 청주대학교 학사 1-7호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로라클 법률사무소 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 - 감사 후보 : 1-8호 성명 : 이상섭(1953.02) 약력 : (주)가배두림 대표이사 학력 : 서울대학교 학사 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의한 사업목적 추가.변경에 따름 제3호 의안 : 사업목적 변경의 건 - 전자상거래업 추가 - 통신판매업 추가 |
부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 이두헌 (1968.02) 약력 : (주)디아이건설 근무 학력 : 조선대학교 학사 1-2호 성명 : 김민철(1975.07) 약력 : LFA한국루어낚시협회 위원 학력 : 광주서영대학교 졸업 1-3호 성명 : 고영권(1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : NorthWestern University 1-4호 성명 : 박기범(1986.02) 약력 : ASTRAPE 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 2-1호 성명 : 송용훈(1975.10) 약력 : (주)바른디앤씨 대표이사 학력 : 조선대학교 학사 2-2호 성명 : 김효영(1974.07) 약력 : (주)다산에스씨 이사 학력 : 청주대학교 학사 2-3호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로라클 법률사무소 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 3-1호 성명 : 이상섭(1953.02) 약력 : (주)가배두림 대표이사 학력 : 서울대학교 학사 제4호 의안 : 정관 변경의 건 4-1호 : 사업목적 추가(전기제품 및 전자제품 유통업) |
| - 상기일정은 변경될 수 있습니다. - 의안별 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하기로 하며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 50(복대동 262) (충청북도 종합사회복지센터 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 이두헌 (1968.02) 약력 : (주)디아이건설 근무 학력 : 조선대학교 학사 1-2호 성명 : 김민철(1975.07) 약력 : LFA한국루어낚시협회 위원 학력 : 광주서영대학교 졸업 1-3호 성명 : 고영권(1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : NorthWestern University 1-4호 성명 : 박기범(1986.02) 약력 : ASTRAPE 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 2-1호 성명 : 송용훈(1975.10) 약력 : (주)바른디앤씨 대표이사 학력 : 조선대학교 학사 2-2호 성명 : 김효영(1974.07) 약력 : (주)다산에스씨 이사 학력 : 청주대학교 학사 2-3호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로라클 법률사무소 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 3-1호 성명 : 이상섭(1953.02) 약력 : (주)가배두림 대표이사 학력 : 서울대학교 학사 제4호 의안 : 정관 변경의 건 4-1호 : 사업목적 추가(전기제품 및 전자제품 유통업) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기일정은 변경될 수 있습니다. - 의안별 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하기로 하며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2019-09-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두헌 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 학사 前 (주)스마트저축은행 재직 前 (주)광남일보 재직 前 (주)한국건설 재직 前 (주)센트널파크 재직 前 (주)디아이건설 재직 |
| 김민철 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 광주서영대학교 졸업 前 (주)한일건설 대리 前 (주)한국다이와 대리 前 (주)털보낚시 차장 前 LFA한국루어낚시협회 위원 |
| 고영권 | 1990-08 | 3년 | 신규선임 | NorthWestern University 前 ASTRAPE 前 Nexen Heroes Baseball Club (KBO League) 前 CJ E&M 前 IB SPORTS 前 Lee & Co Law Firm |
| 박기범 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 前 Bloomberg L.P 前 Bain & Company 前 Credit Agricole CIB 前 ASTRAPE |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송용훈 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 학사 前 (주)신동아건설 재직 前 (주)호반건설 재직 前 (주)성지종합건설 대표이사 前 (주)바른디앤씨 대표이사 |
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| 김효영 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 청주대학교 학사 前 (주)나라에너지 부사장 前 (주)제이엔비코리아 대표 前 (주)정원씨앤디 이사 前 (주)대교페트로 이사 前 (주)다산에스씨 이사 |
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| 소정근 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학 법학과 前 원주경찰서 재직 前 수서경찰서 재직 前 법무법인(유한) 광장 변호사 現 로라클 법률사무소 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상섭 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 학사 前 (주)삼성물산 건설부문 부장 前 (주)진도,MPS 대표이사 전무 前 (주)프로스카우트 대표이사 前 (주)가배두림 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기제품 및 전자제품 유통업 | - 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |