정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 11월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 개최장소 변경 및 부의안건 일부변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 50(복대동 262) (충청북도 종합사회복지센터 대회의실) |
충청북도 청주시 흥덕구 공단로 87 (복대동262) 충북종합사회복지센터 교육장A 208호 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 이두헌 (1968.02) 약력 : (주)디아이건설 근무 학력 : 조선대학교 학사 1-2호 성명 : 김민철(1975.07) 약력 : LFA한국루어낚시협회 위원 학력 : 광주서영대학교 졸업 1-3호 성명 : 고영권 (1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : NorthWestern University 1-4호 성명 : 박기범(1986.02) 약력 : ASTRAPE 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 2-1호 성명 : 송용훈(1975.10) 약력 : (주)바른디앤씨 대표이사 학력 : 조선대학교 학사 2-2호 성명 : 김효영(1974.07) 약력 : (주)다산에스씨 이사 학력 : 청주대학교 학사 2-3호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로라클 법률사무소 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 3-1호 성명 : 이상섭(1953.02) 약력 : (주)가배두림 대표이사 학력 : 서울대학교 학사 |
부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 고영권 (1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : northwestern university 1-2호 성명 : 임준택 (1990.09.) 약력 : ㈜아스트라페 학력 : Washington University in St. Louis, -Psychology 심리학 전공 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 2-1호 성명 : 박기범 (1986.02) 약력 : (주)아스트라페 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 경제학 전공 2-2호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로펌 제네시스 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 3-1호 성명 안희구(1961.01) 약력 : 전 국가대표 조정감독 학력 : 군산대학교 석.박사 |
| - 상기일정은 변경될 수 있습니다. - 의안별 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하기로 하며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 87 (복대동262) 충북종합사회복지센터 교육장A 208호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 1-1호 성명 : 고영권 (1990.08) 약력 : Lee & Co Law Firm 학력 : northwestern university 1-2호 성명 : 임준택 (1990.09.) 약력 : ㈜아스트라페 학력 : Washington University in St. Louis, -Psychology 심리학 전공 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 2-1호 성명 : 박기범 (1986.02) 약력 : (주)아스트라페 학력 : WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 경제학 전공 2-2호 성명 : 소정근(1986.01) 약력 : 로펌 제네시스 변호사 학력 : 경찰대학 법학과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 3-1호 성명 안희구(1961.01) 약력 : 전 국가대표 조정감독 학력 : 군산대학교 석.박사 제4호 의안 : 정관 변경의 건 4-1호 : 사업목적 추가(전기제품 및 전자제품 유통업) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기일정은 변경될 수 있습니다. - 의안별 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하기로 하며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2019-09-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영권 | 1990-08 | 3년 | 신규선임 | NorthWestern University 前 (주)아스트라페 前 Nexen Heroes Baseball Club (KBO League) 前 CJ E&M 前 IB SPORTS 前 Lee & Co Law Firm |
| 임준택 | 1990-09 | 3년 | 신규선임 | WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 심리학전공 前 Lourus Education consulting 前 (주)아스트라페 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기범 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 前 Bloomberg L.P 前 Bain & Company 前 Credit Agricole CIB 前 (주)아스트라페 |
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| 소정근 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학 법학과 前 원주경찰서 재직 前 수서경찰서 재직 前 법무법인(유한) 광장 변호사 前 로라클 법률사무소 변호사 現 로펌 제네시스 변호사 |
(주)리버스코퍼레이션 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희구 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 군산대학교 체육교육학 석박사 前 국가대표 조정감독 前 건국대학교 조정감독 前 대한조정협회 이사 역임 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기제품 및 전자제품 유통업 | - 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |