자기주식취득 신탁계약 연장결정
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2018년 12월 21일
2. 정정사유 : 신탁계약 기간 연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 2. 계약기간 5. 계약 체결 예정일자 7. 이사회결의일(결정일) 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
2019년 06월 21일 ~ 2019년 12월 20일 ① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일 |
2019년 12월 21일 ~ 2020년 6월 20일 ① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2019년 06월 20일자로 당사가 제출한 정정신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 크로바하이텍(주) | |
| 대 표 이 사 : | 손 경 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 흥덕구 월명로 55번길 57(송정동) | |
| (전 화) 02-453-0488 | ||
| (홈페이지) http://www.cloverhitech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 상 준 |
| (전 화)02-453-0488 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2019년 12월 21일 | |||
| 종료일 | 2020년 06월 20일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치의 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | KB증권 | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2019년 12월 19일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 954,502 | 비율(%) | 4.10 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | KB증권 | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약으로 인해 당사가 체결중인 신탁계약은 두건입니다
1) KB증권 (10억)
① 최초계약체결일 : 2015년 03월 09일
② 최종연장계약일 : 2018년 09월 07일
2) KB증권 (15억)
① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일
② 최종연장계약일 : 2019년 12월 19일 (예정)
- 본공시는 '2) KB증권(15억)'의 직전 연장계약(2019년 6월 20일 체결 및 공시)의 만기일 도래에 따른 연장계약 건입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 32,050,687,489 |
| 나. 자본금의 액 | 6,500,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,365,145,290 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
15,844,064,965 | |
| 소계(가-나-다-라) | 8,341,477,234 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 2,500,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 5,841,477,234 | |
* 당사는 2018년 재무제표에 대하여 외부감사인의 의견거절을 받았고, 정기주주총회에서도 2018년도 재무제표에 대한 승인을 얻지 못하여 상법상 배당가능이익은 2017년 사업연도말 기준으로 작성되었습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 804,402 | 150,100 | - | - | 954,502 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 804,402 | 150,100 | - | - | 954,502 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 804,402 | 150,100 | - | - | 954,502 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
- 상기표의 수량은 당사가 계약중인 자기주식 신탁계약 2건(2015.03.09 자기주식취득 신탁계약 체결결정, 2018.12.21 자기주식취득 신탁계약 체결결정)의 합계수량으로 산출하였습니다.
- 상기표의 기초수량은 2018년도 기말에 보유중인 수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.