임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 한동준 해임의 건 (가결) - 제1-2호 의안 : 사내이사 손경영 해임의 건 (가결) - 제1-3호 의안 : 사외이사 김유진 해임의 건 (가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 안호철 선임의 건 (가결) - 제2-2호 의안 : 사내이사 최종욱 선임의 건 (가결) - 제2-3호 의안 : 사내이사 권태로 선임의 건 (가결) - 제2-4호 의안 : 사내이사 방준호 선임의 건 (가결) - 제2-5호 의안 : 사내이사 조태용 선임의 건 (가결) - 제2-6호 의안 : 사내이사 남기범 선임의 건 (가결) - 제2-7호 의안 : 사외이사 김진호 선임의 건 (가결) - 제2-8호 의안 : 사외이사 백도현 선임의 건 (가결) 제3호 의안 : 감사 나종민 해임의 건 (가결) 제4호 의안 : 감사 왕세협 선임의 건 (가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-12-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 주주총회는 2019년 10월 17일 공시한 주주총회소집허가(청주지방법원 2019비합50008)의 결정에 따라 개최되었습니다. - 금번 주주총회 결과로 손경영 대표이사가 해임된 바, 대표이사가 공석이므로 빠른시일내 적법한 절차를 통하여 이사회를 소집하고 대표이사를 선임하여 공시하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-10-17 소송등의판결ㆍ결정 2019-11-29 기타시장안내(임시주주총회소집 결의 안내) 2019-12-03 기타시장안내(임시주주총회소집 결의 안내) 2019-12-17 기타 경영사항(자율공시)(경영권 분쟁 소송, 검사인 선임 결과) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호철 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | (전) 현대자동차 전자연구소 (현) 대림대학교 자동차학과 교수 |
| 최종욱 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | (현) 사회적협동조합소셜파트너스 이사장 (현) (주)제이더블유파트너스그룹 대표이사 |
| 권태로 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원 제32기 수료 (전) 신아법무법인 변호사 (현) 변호사 권태로 법률사무소 |
| 방준호 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)블루레포츠 이사 |
| 조태용 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 베이튼C&C 대표이사 |
| 남기범 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | (전) 한국슈넬제약 재경팀 (전) 무한투자 투자심사팀 (현) (주)스킨앤스킨 경영지원부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진호 | 1985-10 | 3월 | 신규선임 | 한양대학교 법학전문대학원 변시6회 (현) 법무법인 평산 변호사 |
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| 백도현 | 1975-06 | 3월 | 신규선임 | 서울증권 (현) 아르테미스투자자문 이사 |
아르테미스투자자문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕세협 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (전) 경복대학교 경영학부 교수 (현) (주)바이드 비등기 부회장 |