주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-02-01 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 안성공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제1-1호의안 : 대표이사 안호철 선임의 건 -제1-2호의안 : 사내이사 박상화 선임의 건 -제1-3호의안 : 사내이사 유희정 선임의 건 -제1-4호의안 : 사외이사 손영수 선임의 건 -제1-5호의안 : 사외이사 정기찬 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-01-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 2020.12.21 서울회생법원 임시주주총회소집허가결정(2020회합100025)에 따른 것입니다. - 제1호 의안은 회사가 2020.12.09 인가받은 회생계획안 제12장(임원의 선임 및 해임)에 따른 것입니다. - 기존 임원의 해임 : 회생계획안 제12장(임원의 선임 및 해임)제2호에 의거 신규 임원의 선임으로 감사를 제외한 기존 임원은 전원 상기 임시주주총회일에 해임됩니다. - 4. 이사회결의일(결정일)은 2021.01.14.일 서울회생법원 임시주주총회소집허가결정(2020회합100025) 일자입니다. - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 일정은 소집공고 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-30 회생절차 종결신청 2020-12-10 회생계획 인가 2020-12-09 회생계획 인가 2020-03-20 회생절차개시결정 2020-12-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호철 | 1966-01 | 1년 | 신규선임 | - 성균관대 전자전기컴퓨터공학 박사 수료 - 前 현대자동차 전자기술연구소 - 現 (주)지엘테크 대표이사 - 現 대림대학교 미래자동차학부 교수(겸임) |
| 박상화 | 1972-08 | 1년 | 신규선임 | - 동아대학교 법학과 - 前 (주)한영 법무 재직 - 現 애필솔루텍(주) 대표이사 - 現 스마트쏠라(주) 이사 |
| 유희정 | 1973-03 | 1년 | 신규선임 | - 위례상업고등학교 - 前 남해종합상사 경영지원팀 - 前 (주)유한에이디에스 부장 - 現 웰킵스(주) 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영수 | 1967-11 | 1년 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - 前 (주)신한은행 고문변호사 - 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 - 現 법률사무소 현 변호사 - 現 웰킵스(주) 고문변호사 |
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| 정기찬 | 1987-02 | 1년 | 신규선임 | - 동아대학교 경영학 - 前 대상(주) 영업팀 - 前 대상라이프사이언스(주) 영업팀 - 現 (주)유한에이디에스 대표이사 |
-現 (주)유한에이디에스 대표이사 |