정 정 신 고 (보고)
| 2021년 01월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020 년 12 월 09 일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 출자전환 금액 변경 | 5,639,403 | 6,127,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
단주처리 완료에 따른 주식수 변경 | 18,637,705 | 18,637,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채무상환자금 (원) | 출자전환 금액 변경 | 3,163,706,063 | 3,437,666,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 납입일 | 회생계획안 신주효력 발생일 | 2020년 12월 22일 | 2020년 12월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.신주의배당기산일 | 기재오류 | 2021년 01월 01일 | 2020년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 회생계획안 신주효력 발생일 | - 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다. | - 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환신주 효력 발생일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 회생채권 출자전환 추가 |
|
|
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 01 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 크로바 하이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안호철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 | |
| (전 화) 02-453-0488 | ||
| (홈페이지)http://www.cloverhitech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 안 호 철 |
| (전 화)02-453-0488 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,127,748 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 18,637,810 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | 3,437,666,628 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 561 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | |
| 9. 납입일 | 2020년 12월 31일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2021년 01월 29일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 01월 29일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 12월 09일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다 |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 09일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.
- 상기 3, 증자전발행주식 총수는 2020년 12월 09일(회생계획인가일) 구주 감자 후 효력발생일( 2020년 12월 16일)후 주식수입니다.
- 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환신주 효력 발생일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.
- 상기 12, 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일입니다.
- 상기 신주발행 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통한 변제를 위함입니다.
- 당사는 구주감자(효력발생일 2020년 12월 16일), 일부 회생채권자의 출자전환(효력발생일 2020년 12월 31일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.
- 상기 신주교부일은 법원결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| - | 회생채권 일부 출자전환을 통한 변제 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에필솔루텍 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 5,247,556 | - |
| 주식회사 지앤비대부캐피탈 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 391,847 | - |
| 부국솔루션 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 7,355 | - |
| 지팩스 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 15,445 | - |
| 주식회사 비씨시스템 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 6,617 | - |
| 티와이세라믹 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 27,712 | - |
| 주식회사 성우이에스 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 18,666 | - |
| 주식회사 의신정밀 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 38,060 | - |
| 에이텍 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 4,255 | - |
| 주식회사 미소푸드 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 24,738 | - |
| 주식회사 명보솔텍 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 14,601 | - |
| 주식회사 삼민해운항공 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 12,193 | - |
| 주식회사 테트론테크 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 5,355 | - |
| 주식회사 성지지엘에스 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 1,882 | - |
| 한도신소재 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 9,447 | - |
| 인천로지스티스 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 7,448 | - |
| 기주산업 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 58,383 | - |
| 동양루브실 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 68,988 | - |
| 주식회사 거성정밀 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 91,885 | - |
| 주식회사 노루페인트 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 13,176 | - |
| 주식회사 화인소프트 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 9,750 | - |
| 경기환경산업 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 2,207 | - |
| 에코크린 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 5,188 | - |
| 씨엔에스포장 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 8,817 | - |
| 주식회사 공도물류 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 4,843 | - |
| 태현국제운송 주식회사 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 2,188 | - |
| 아석산업 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 4,235 | - |
| 인천관세사법인 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 3,955 | - |
| 아진전자 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 1,470 | - |
| 대영폼 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 1,062 | - |
| 나노텍 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 3,058 | - |
| 안호철 | 회생채권자 | 채권출자전환 | - | 15,366 | - |
| 합계 | - | - | - | 6,127,748 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 애필솔루텍(주) | 1 | 박상화 | 100 | - | - | 박상화 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 166 | 매출액 | 523 |
| 부채총계 | 70 | 당기순손익 | 1 |
| 자본총계 | 96 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 30 | 감사의견 | - |