주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제35조 이사회의 구성과 소집 제40조 감사 제43조 감사의 권한과 직무 제2호 의안 : 제48기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 유희정 3-2) 사내이사 정기찬 3-3) 사외이사 손영수 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 최영훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (22년 한도 7억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (22년 한도 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희정 | 1973-03 | 3 | 재선임 | -. 위례상업고등 -. 前 남해종합상사 경영지원 -. 前 (주)유한에이디에스 부장 -. 現 웰킵스 경영지원 본부장 |
| 정기찬 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | -.동아대학교 졸업 - 前 대상(주) 영업팀 - 前 대상라이프사이언스(주) 영업팀 -.現 (주)유한에이디에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영수 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학 - 前 (주)신한은행 고문변호사 - 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 - 現 법률사무소 현 변호사 - 現 웰킵스(주) 고문변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영훈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 - 前 안진회계법인 회계사 - 前 웅지세무대학 전임교수 - 前 인덕회계법인 회계사 - 前 (주)MK벤처스 상무이사 - 現 인덕회계법인 회계사 |