정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,241 | - 매출액 | 33,120 | |
| - 부채총계 | 3,208 | - 영업이익 | 2,124 | ||
| - 자본금 | 15,377 | - 당기순이익 | 6,823 | ||
| - 자본총계 | 28,033 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,354 | - 매출액 | 33,132 | |
| - 부채총계 | 4,766 | - 영업이익 | 2,062 | ||
| - 자본금 | 15,377 | - 당기순이익 | 6,305 | ||
| - 자본총계 | 28,587 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 승인의 건 제35조 이사회 구성과 소집 제40조 감사 제43조 감사의 권한과 직무 => 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 :제 48기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 유희정 재선임의 건 제3-2호 사내이사 정기찬 선임의 건 제3-3호 사외이사 손영수 재선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 최영훈 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호의안 : 제48기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-18 참고서류 2022-03-17 참고서류 2022-03-16 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희정 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 前 남해종합상사 경영지원 前 (주)유한에이디에스 부장 現 웰킵스 경영지원 본부장 |
| 정기찬 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | 前 대상(주) 前 대상라이프사이언스(주) 現 (주)유한에이디에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영수 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 前 (주)신한은행 고문변호사 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 現 법률사무소 현 변호사 現 웰킵스(주)고문변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영훈 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 안진회계법인 회계사 前 웅지세무대학 전임교수 前 인덕회계법인 회계사 前 (주)MK 벤처스 상무 現 인덕회계법인 회계사 |