정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,707 | - 매출액 | 20,913 | |
| - 부채총계 | 1,551 | - 영업이익 | -170 | ||
| - 자본금 | 17,877 | - 당기순이익 | 604 | ||
| - 자본총계 | 34,156 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,429 | - 매출액 | 20,896 | |
| - 부채총계 | 3,015 | - 영업이익 | -159 | ||
| - 자본금 | 17,877 | - 당기순이익 | -739 | ||
| - 자본총계 | 33,414 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)사내이사 김성일 2-2)사내이사 이성수 2-3)사내이사 박기태 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1조 [상호] 제4조 [공고방법] ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 : 제49기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다. - 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 변경전 : 크로바하이텍주식회사, 변경후 : 웰킵스하이텍주식회사 -> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 정치외교학과 -前 대우증권 마켓팅/기획/본부관리 팀장 -前 메디퓨처(주) 인사/기획 등 경영본부장 -現 웰킵스홀딩스(주) CFO/상무 |
| 이성수 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | -남서울 산업대 삼성전자 특별 반도체학과 -前 삼성전자 반도체사업부CIM파트 -前 STECO(주) 품질,제조 팀장 -現 크로바하이텍(주) 반도체사업부 상무 |
| 박기태 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -미국 조지워싱턴대학교 경영대학원 MBA -前 삼성전자 자금팀 과장 -前 이오넥스 재무팀 부장 -前 LG투자증권 주식 및 파생상품운용 실장 -前 아이즌인베스트먼트 자산운용 자문이사 -前 태광실업 경영컨설팅 고문 -前 엔브이에이치코리아 그룹기획실 상무 -現 (주)세아전자 대표이사 |