주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 C1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조훈 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김민구 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김건하 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호의안: 감사위원회 위원 김건하 선임의 건 제3-2호의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다. 1) 임기 1년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 30기 정기 주주총회 2) 임기 2년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 31기 정기 주주총회 3) 임기 3년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 32기 정기 주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사 - 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무 |
| 김민구 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜LG유플러스 Consumer사업그룹 모바일서비스담당/담당 - 前 ㈜LG유플러스 5G서비스추진그룹 VR서비스담당/담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
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| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | - 現 서현회계법인 세무부문 대표 - 前 이현회계법인 대표 |
- 現 ㈜칩스앤미디어 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서현회계법인 세무부문 대표 - 前 이현회계법인 대표 |