정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,881 | - 매출액 | 230,469 | |
| - 부채총계 | 81,195 | - 영업이익 | 8,127 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 7,314 | ||
| - 자본총계 | 152,686 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 기타비상무이사 1명(신규선임) - 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) - 감사위원 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김민구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김건하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호의안: 감사위원회 위원 김건하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사 - 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무 |
| 김민구 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜LG유플러스 Consumer사업그룹 모바일서비스담당/담당 - 前 ㈜LG유플러스 5G서비스추진그룹 VR서비스담당/담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
- |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | - 現 서현회계법인 세무부문 대표 - 前 이현회계법인 대표 |
- 現 ㈜칩스앤미디어 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
| 전갑종 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서현회계법인 세무부문 대표 - 前 이현회계법인 대표 |