정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,538 | - 매출액 | 246,968 | |
| - 부채총계 | 88,488 | - 영업이익 | 11,463 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 9,472 | ||
| - 자본총계 | 162,050 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 3명 ○ 재선임 - 사내이사 1명 - 감사위원인 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명) 제3-1호 의안: 사내이사 조훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 기타비상무이사 최윤호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박교선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무 - 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사 - 現 ㈜지니뮤직 대표이사 |
| 최규철 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜케이티 전략기획실 컨설팅지원담당 부장 - 前 ㈜케이티 전략기획실 그룹경영1팀 부장 - 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보 |
| 이선 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠본부 음악사업부 부장 - 現 ㈜원펙트엔터테인먼트 대표이사 |
| 최윤호 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜LG유플러스 VR서비스담당(담당) - 前 ㈜LG유플러스 AR/VR서비스담당 상무 - 現 ㈜LG유플러스 5G서비스사업담당 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 前 대한변호사협회 이사 - 現 한국지적재산권변호사협회 회장 - 現 법무법인세종 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 대한변호사협회 이사 - 現 한국지적재산권변호사협회 회장 - 現 법무법인세종 변호사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |