주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-01-18 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 13층 KT뮤직 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 권순철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 안태효 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이승주 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김영민 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 양민석 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 정욱 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 신동표 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 김동준 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: (비상근)감사 한세민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-12-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순철 | 1962-03-01 | 2 | 신규선임 | -kt CC 사업전략담당 -kt 출자경영담당 |
현 kt 시너지경영실 시너지경영담당 | Texas A&M Univ. Electrical Eng.공학박사 | 한국 |
| 안태효 | 1962-01-24 | 2 | 신규선임 | -kt 개인고객부문 개인 FI본부장 -kt 개인고객부문 스마트에코본부장 |
현 kt T&C부문 스마트에코본부장 | 한국과학기술원 물리학박사 | 한국 |
| 이승주 | 1974-01-30 | 3 | 신규선임 | -예당엔터테인먼트 컨텐츠사업본부 이사 | 현 케이엠피홀딩스 이사(COO) | 경민대 졸 | 한국 |
| 김영민 | 1970-04-13 | 3 | 신규선임 | -판당고코리아 대표이사 -에스.엠.엔터테인먼트 이사 |
현 에스.엠.엔터테인먼트 대표이사 | 고려대 졸 | 한국 |
| 양민석 | 1973-08-16 | 3 | 신규선임 | -와이지엔터테인먼트 대표이사 | 현 와이지엔터테인먼트 대표이사 | 연세대 대학원 졸 | 한국 |
| 정욱 | 1971-09-25 | 3 | 신규선임 | -H.U.H 대표이사/편집장 | 현 제이와이피 대표이사 | 고려대 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동표 | 1967-01-20 | 2 | 신규선임 | -흥국투신 사외이사 | -세림회계법인 대표이사 | 연세대 경영학 석사 | 한국 |
| 김동준 | 1963-08-04 | 3 | 신규선임 | -음반제작 및 MC매니지먼트 | -현 SM C&C 재직 | 전문대 중퇴 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한세민 | 1973-10-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -에스.엠.픽쳐스 대표이사 -판당고코리아 대표이사 |
현 에스엠컬쳐앤콘텐츠 대표이사 | 서울대 졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음원 대리중개 및 유통업 - 공연시설 운영등 창작, 예술, 여가등 문화오락 사업 - 노래연습장등 운동 및 오락문화 시설 운영관련 사업 - 영화 및 비디오물 상영 및 녹음시설 운영관련 사업 - 오락, 문화, 외식 관련 프랜차이즈 사업 - 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 - 인터넷 방송 사업 - 콘텐츠 기반 유무선 부가통신업 - 별정통신사업 - 구두, 장신구, 안경, 잡화류등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 - 위 사업목적에 직,간접적으로 관련되는 일체의 부대사업 |
사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 공연의 기획, 제작, 투자 및 유통업 -전자상거래업 |
- 국내외 공연 및 이벤트 기획, 제작,투자 및 판매업 -전자상거래 및 인터넷사업 |
목적 사업의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |