주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(북) 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 - 결의사항 제1호의안: 제25기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인, 사외이사 2인) 제2-1호의안: 사내이사 김성욱 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김영민 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 양민석 선임의 건 제2-4호의안: 사내이사 정욱 선임의 건 제2-5호의안: 사내이사 송경민 선임의 건 제2-6호의안: 사외이사 김동준 선임의 건 제2-7호의안: 사외이사 김건하 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: (비상근)감사 한세민 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 2년으로 표기하며, 실제 임기는 제25기 정기주주총회일로부터 제27기 정기주주총회일까지임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1975-02 | 2 | 재선임 | - 現 케이티뮤직 대표이사 |
| 김영민 | 1970-04 | 2 | 재선임 | - 現 에스엠엔터테인먼트 대표이사 - 에스엠엔터테인먼트 이사 |
| 양민석 | 1973-08 | 2 | 재선임 | - 現 와이지엔터테인먼트 대표이사 |
| 정욱 | 1971-09 | 2 | 재선임 | - 現 제이와이피엔터테인먼트 대표이사 - H.U.H 대표이사/편집장 |
| 송경민 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | - 現 KT 비서실 그룹경영단장 - KT estate 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동준 | 1963-08 | 2 | 재선임 | - 現 SM C&C 재직 | - |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | -現 명지대 경영학과 교수 -한국통신 전임연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세민 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 SM C&C 대표이사 - 에스엠엔터테인먼트 이사 |