주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(북) 208A | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 - 결의사항 제1호의안: 제26기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호의안: 사내이사 최창국 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 박일영 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 황규민 선임의 건 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원 김건하 선임의 건 제4-2호의안: 감사위원 박일영 선임의 건 제4-3호의안: 감사위원 황규민 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음 1) 임기 1년: 제 26기 정기 주주총회 ~ 제 27기 정기 주주총회 2) 임기 2년: 제 26기 정기 주주총회 ~ 제 28기 정기 주주총회 3) 임기 3년: 제 26기 정기 주주총회 ~ 제 29기 정기 주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창국 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜LG유플러스 전략프로젝트담당 상무 - 前 ㈜LG유플러스 기반서비스 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일영 | 1975-11 | 2 | 재선임 | - 現 성도회계법인 상무 - 서강대 경영학 |
-케이리얼임대주택 제2호(감사) |
| 황규민 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | - 現 법무법인 (유)한결 변호사 - 前 법무법인 (유)원 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
| 박일영 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성도회계법인 상무 - 서강대 경영학 |
| 황규민 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 (유)한결 변호사 - 前 법무법인 (유)원 변호사 |