정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,080 | - 매출액 | 111,287 | |
| - 부채총계 | 41,953 | - 영업이익 | 4,899 | ||
| - 자본금 | 20,907 | - 당기순이익 | 8,236 | ||
| - 자본총계 | 68,127 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(신규선임 1명) -사외이사 2명(신규선임 1명, 재선임 1명) -감사위원 3명(신규선임 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제26기 (2016.01.01~2016.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호의안:사내이사 최창국 선임의건 → 원안대로 승인 제3-2호의안:사외이사 박일영 선임의건 → 원안대로 승인 제3-3호의안:사외이사 황규민 선임의건 → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) 제4-1호의안:감사위원 김건하 선임의건 → 원안대로 승인 제4-2호의안:감사위원 박일영 선임의건 → 원안대로 승인 제4-3호의안:감사위원 황규민 선임의건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창국 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)LG유플러스 전략프로젝트담당 상무 - 前 (주)LG유플러스 기반서비스 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일영 | 1975-11 | 2 | 재선임 | - 現 성도회계법인 상무 - 서강대 경영학 졸 |
- 케이리얼임대주택 제2호(감사) |
| 황규민 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | - 現 법뮤법인(유) 한결 변호사 - 前 법무법인(유) 원 변호사 |
- 아주아이비투자주식회사(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사 |
| 박일영 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 성도회계법인 상무 - 서강대 경영학 졸 |
| 황규민 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인(유) 한결 변호사 - 前 법무법인(유) 원 변호사 |