주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 - 결의사항 제1호의안 : 제27기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호의안 : 이사 후보 정길성 선임의 건 제2-2호의안 : 이사 후보 한영진 선임의 건 제2-3호의안 : 이사 후보 김훈배 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 후보 김건하 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원 후보 김건하 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| '- 하기의 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음 1) 임기 1년: 제 27기 정기 주주총회 ~ 제 28기 정기 주주총회 2) 임기 2년: 제 27기 정기 주주총회 ~ 제 29기 정기 주주총회 3) 임기 3년: 제 27기 정기 주주총회 ~ 제 30기 정기 주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길성 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 現 KT 비서실 그룹경영2담당 - 前 KT비서실2담당 PM |
| 한영진 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 現 LGU+ 모바일서비스사업부 모바일서비스2담당 - 前 LGU+ 플랫폼서비스부문 비디오서비스담당 |
| 김훈배 | 1963-12 | 1 | 재선임 | - 現 (주)지니뮤직 대표이사 - 前 ㈜케이티 플랫폼서비스사업단 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 명지대학교 경영학과 교수 - 前 와세다대학교 경영시스템공학박사 |