주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 결의사항 제1호 의안: 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 조훈 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 문현일 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 후보 박교선 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 후보 박일영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호의안: 감사위원 후보 박교선 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원 후보 박일영 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음 1) 임기 1년: 제 28기 정기 주주총회 ~ 제 29기 정기 주주총회 2) 임기 2년: 제 28기 정기 주주총회 ~ 제 30기 정기 주주총회 3) 임기 3년: 제 28기 정기 주주총회 ~ 제 31기 정기 주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 現 ㈜지니뮤직 경영총괄 사장 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무 |
| 문현일 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜LG유플러스 모바일서비스2담당 前 ㈜LG유플러스 비디오서비스팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인세종 변호사 前 대한변호사협회 이사 |
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| 박일영 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 現 성도회계법인 전무이사 공인회계사 |
케이리얼티 조합(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인세종 변호사 前 대한변호사협회 이사 |
| 박일영 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성도회계법인 전무이사 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업, 정보통신서비스업 및 정보통신공사업, 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 판매 | '18년 10월 피합병회사(씨제이디지털뮤직)의 사업목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |