정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,002 | - 매출액 | 171,233 | |
| - 부채총계 | 76,578 | - 영업이익 | 6,889 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 5,938 | ||
| - 자본총계 | 145,424 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,002 | - 매출액 | 171,233 | |
| - 부채총계 | 76,578 | - 영업이익 | 6,889 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 5,938 | ||
| - 자본총계 | 145,424 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -비상근이사 3명(신규선임 2명, 재선임1명) -상근이사 1명(신규선임 1명) -사외이사 2명(신규선임 1명, 재선임 1명) -감사위원 2명(신규선임 1명, 재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 조훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 문현일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 후보 박교선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 후보 박일영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호의안: 감사위원 후보 박교선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호의안: 감사위원 후보 박일영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2018-12-13 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 現 ㈜지니뮤직 경영총괄 사장 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무 |
| 문현일 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜LG유플러스 모바일서비스2담당 前 ㈜LG유플러스 비디오서비스팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인세종 변호사 前 대한변호사협회 이사 |
- |
| 박일영 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 現 성도회계법인 전무이사 공인회계사 |
케이리얼티 조합(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박교선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인세종 변호사 前 대한변호사협회 이사 |
| 박일영 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성도회계법인 전무이사 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업, 정보통신서비스업 및 정보통신공사업, 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 판매 | '18년 10월 피합병회사(씨제이디지털뮤직)의 사업목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |