주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안 1-1호의안: 제37기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원) 1-2호의안:[주주제안]제37기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 260원) 제2호의안 : 정관변경 승인의 건 2-1호의안 : 정관 제9조, 제15조, 제18조, 제21조 제33조, 제34조, 제37조, 제43조 변경의 건 2-2호의안 :[주주제안] 정관 제2조, 제30조 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 배상민 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 차승민 선임의 건 3-3호의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 유효삼 선임의 건 4-2호의안 :[주주제안]감사 김형균 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5-1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5-2호의안 :[주주제안]이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6-1호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6-2호의안 :[주주제안]감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다. ※ 상기 3항의 의안들은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 변동이 있을시 재공시 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상민 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 오하이오주립대학교 졸업 노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트 (주)국순당 혁신사업/영업본부장(현재) |
| 차승민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 IBM Korea 재무관리팀 SK Telecom 국제금융팀 (주)국순당 이사(현재) |
| 석영호 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 이화여대 서양화과 종업 (주)국순당 이사(현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효삼 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대정보기술 영업본부 상무이사 (주)LGCNS 영업본부 본부장 (주)국순당 감사(현재) |
| 김형균 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | - | 고려대학교 경영학과 졸업 컬럼비아 경영대학원 MBA 디앤에이치 투자자문(현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타금융업 | 영업이익 개선 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |