정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,007 | - 매출액 | 48,045 | |
| - 부채총계 | 13,083 | - 영업이익 | -5,441 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 572 | ||
| - 자본총계 | 196,924 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 252,485 | - 매출액 | 102,096 | |
| - 부채총계 | 47,526 | - 영업이익 | -5,967 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | -8,270 | ||
| - 자본총계 | 204,959 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,682,103,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 -배상민,차승민(사내이사) -석영호(기타비상무이사) 2.상근감사선임 -유효삼 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 →제1-1호 의안대로 의결 제2호 의안 : 정관 변경의 승인의 건 →제2-1호 의안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안:사내이사 배상민 선임의 건 →제3-1호 의안대로 의결 2)제3-2호 의안:사내이사 차승민 선임의 건 →제3-2호 의안대로 의결 3)제3-3호 의안:기타비상무이사 석영호 선임의 건 →제3-3호 의안대로 의결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 →제4-1호 의안대로 의결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →제5-1호 의안대로 의결 (4억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →제6-1호 의안대로 의결(4천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상민 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | (現)㈜국순당 혁신사업본부/영업본부장 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트 |
| 차승민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)㈜국순당 이사 씨큐어소프트 전략기획실 SK Telecom 국제금융팀 IBM Korea 재무관리팀 |
| 석영호 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (現)㈜국순당 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효삼 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (現)㈜국순당 감사 ㈜아인스에스엔씨 회장 ㈜마크애니 사장 ㈜현대정보기술 자문위원 |