TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)국순당 주주총회소집결의
국순당 · 2008-02-22 12:25 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 11:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 둔내면 현천리 81-3 (주)국순당 |
| | 본점 2층 회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | |
| | -부의안건 |
| | |
| | 제1호의안: 제25기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표,손익계산서 |
| | 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안: 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안: 상근감사 선임의 건 |
| | 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 2 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 배중호 | 1953년 05월 | 3 | 재선임 | (주)배한산업 | (주)국순당 | 연세대 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 부설연구소장 | 대표이사 | 생화학과 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 배상면 | 1924년 09월 | 3 | 재선임 | (주)국순당 이| (주)국순당 | 경북대 | 대한민국 |
| | 22일 | | | 사 | 회장 | 농예화학과 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 석영호 | 1956년 01월 | 3 | 재선임 | (주)국순당 상| (주)국순당 | 이화여대 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 무 | CDO | 서양화과 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 송성호 | 1960년 12월 | 3 | 재선임 | SK Telecom | 김종학프로덕션| 서울대 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 회장비서실장 | 대표이사 | 경영대학원석| |
| | | | | MerrillLynch증| | 사 | |
| | | | | 권 조사부상무| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 박진호 | 1940년 02월| 3 | 재선임 | 상근 | 과학기술처 | (주)국순당 | 국제대학교 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 차관 | 감사 | 경제학과 | |
| | | | | | 현대종합상사| | | |
| | | | | | 사외이사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+