주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 둔내면 현천리 81-3번지 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제28기 (2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호의안 : 사내이사 배중호 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 석영호 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 송성호 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배중호 | 1953-05-18 | 3 | 재선임 | (주)배한산업 부설연구소장 | (주)국순당 대표이사 | 연세대 생화학과 |
대한민국 |
| 석영호 | 1956-01-26 | 3 | 재선임 | (주)국순당 상무 | (주)국순당 CDO | 이화여대 서양화과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송성호 | 1960-12-05 | 3 | 재선임 | SK Telecom 회장비서실장 MerrillLynch증권 조사부 상무 |
(주)셀런 대표이사 | 서울대 경영대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유효삼 | 1952-08-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대정보기술 (자문위원) 현대정보기술 영업본부 상무이사 ㈜LGCNS 영업본부 본부장 ㈜LG화학 전산본부 과장 |
㈜아인스에스엔씨 회장 | 서강대학교 수학과 졸업 | 대한민국 |