정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,200 | - 매출액 | 96,141 | |
| - 부채총계 | 17,214 | - 영업이익 | 1,188 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 2,347 | ||
| - 자본총계 | 185,986 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,115 | - 매출액 | 99,174 | |
| - 부채총계 | 23,547 | - 영업이익 | 1,441 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 5,743 | ||
| - 자본총계 | 194,568 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 770,618,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 -배중호,석영호,차승민(사내이사) -송성호(사외이사) 2.상근감사선임 -유효삼 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 →원안대로 의결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호 의안:사내이사 배중호 선임의 건 2)제2-2호 의안:사내이사 석영호 선임의 건 3)제2-3호 의안:사내이사 차승민 선임의 건 4)제2-4호 의안:사외이사 송성호 선임의 건 →원안대로 의결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 의결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 의결 (19억4천7백만원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 의결(1억5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배중호 | 1953-05-18 | 3 | 재선임 | 롯데상사 무역부 ㈜배한산업 부설 연구소장 ㈜국순당 대표이사 |
㈜국순당 대표이사 | 연세대학교 생화학과 졸업 | 대한민국 |
| 석영호 | 1956-01-26 | 3 | 재선임 | ㈜국순당 이사 | ㈜국순당 이사 | 이화여대 서양화과 졸업 | 대한민국 |
| 차승민 | 1968-12-09 | 3 | 신규선임 | SK Telecom ㈜국순당 이사 |
㈜국순당 이사 | 서강대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송성호 | 1960-12-05 | 3 | 재선임 | Schroders 증권조사부 선임조사역 SK Telecom 회장비서실장(부장) Merrill Lynch증권 조사부 상무, Analyst 김종학프로덕션 대표이사 ㈜국순당 사외이사 |
㈜국순당 사외이사 | 서울대 경영대학원 석사 (국제경영학 전공) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유효삼 | 1952-08-25 | 3 | 재선임 | 상근 | ㈜LG CNS 영업본부장 현대정보기술 영업본부 상무이사 현대정보기술 자문위원 ㈜마크애니 사장 ㈜아인스에스엔씨 회장 ㈜국순당 감사 |
㈜국순당 감사 | 서강대 수학과 졸업 | 대한민국 |