주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제34기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 50원) 제2호의안 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 배중호 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 석영호 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 차승민 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중호 | 1953-05 | 3 | 재선임 | (주)배한산업 부설연구소장 (주)국순당 대표이사 |
| 석영호 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)국순당 상무 |
| 차승민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | SK Telecom (주)국순당 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효삼 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대정보기술 (자문위원) 현대정보기술 영업본부 상무이사 ㈜LGCNS 영업본부 본부장 ㈜LG화학 전산본부 과장 |