주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제36기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 260원) 제2호의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 제3호의안 : 정관변경 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 사회과학대학 언론홍보영상학부 교수(1987~현재) (현)연세대학교 행정·대외 부총장 |
없음 |