주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로30, 중소기업중앙회 2층 중연회실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의 안 : 이사선임의 건 2-1호의 안 : 사내이사 하은환선임의 건 2-2호의 안 : 사내이사 박상민선임의 건 2-3호의 안 : 사외이사 박흥식선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 현재 본점소재지가 인천으로 되어있으나 2017년 1월 2일 본점을 서울로 이전할 예정이어서 주주총회 개최장소를 서울지역으로 정했습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하은환 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 전 이엠씨펭귄 주식회사 대표이사 |
| 박상민 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 전 삼일회계법인 회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥식 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상해서울리거 병원장 | - |