주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩)1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적추가 및 이사회 소집과 구성) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(6명) 제3-1호 의안:하은환사내이사 선임의 건 제3-2호 의안:이용형사내이사 선임의 건 제3-3호 의안:박상민사내이사 선임의 건 제3-4호 의안:백상현사내이사 선임의 건 제3-5호 의안:박흥식사외이사 선임의 건 제3-6호 의안:윤장봉사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하은환 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 전 이엠씨펭귄 주식회사 대표이사 |
| 박상민 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 전 삼일회계법인 회계사 |
| 이용형 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | SJ아이비팜 마케팅 총괄본부장 |
| 백상현 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | (주)인터림스코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥식 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상해서울리거 병원장 | - |
| 윤장봉 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 나우비 의원 원장 | (주)아이엠라인(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 88.교육서비스업 89.학원운영업 90.캐릭터상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여업 91.위치 정보 및 위치 기반 서비스업 92.상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 93.각호와 관련된 프랜차이즈업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |