정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,405 | - 매출액 | 18,250 | |
| - 부채총계 | 3,738 | - 영업이익 | 225 | ||
| - 자본금 | 10,558 | - 당기순이익 | -1,819 | ||
| - 자본총계 | 39,667 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,258 | - 매출액 | 18,484 | |
| - 부채총계 | 3,739 | - 영업이익 | -260 | ||
| - 자본금 | 10,558 | - 당기순이익 | -2,473 | ||
| - 자본총계 | 39,519 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제26기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶외부감사의 적정의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 대체 - 제2호의안 : 정관변경의 건(사업목적추가 및 이사회 소집과 구성) ▶원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사선임의 건(6명) 제3-1호의안:하은환사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호의안:이용형사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-3호의안:박상민사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-4호의안:백상현사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-5호의안:박흥식사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-6호의안:윤장봉사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호의안인 제26기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조의 2와 당사정관 제49조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2017년2월16일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하은환 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 전 이엠씨펭귄주식회사 대표이사 |
| 박상민 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 전 삼일회계법인 회계사 |
| 이용형 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | SJ아이비팜 마케팅 총괄본부장 |
| 백상현 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | (주)인터림스코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥식 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상해서울리거 병원장 | - |
| 윤장봉 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 나우비 의원 원장 | (주)아이엠라인(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 88.교육서비스업 89.학원운영업 90.캐릭터상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여업 91.위치 정보 및 위치 기반 서비스업 92.상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 93.각호와 관련된 프랜차이즈업 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |