주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 경마공원대로 107, 렛츠런파크 서울 해피빌1층 미디어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금 처리 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 감사선임의 건 김용범감사 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대 치과대학 오킴스법률사무소(현) |