주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-10-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 경마공원대로 107, 렛츠런파크 서울 해피빌1층 미디어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의 안 : 이사 선임의 건(4명) 제1-1호의 안 : 사내이사 이재규선임의 건 제1-2호의 안 : 사내이사 노정석선임의 건 제1-3호의 안 : 사내이사 이원제선임의 건 제1-4호의 안 : 사외이사 전영준선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | (전)KTB네트워크 기업투자사업팀 (전)칸서스자산운용 PEF팀 |
| 노정석 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | (전)구글코리아 프로덕트 매니저 |
| 이원제 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | (전)미미박스 상해총괄 (전)휴젤 사업기획팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | (전)서울중앙지방법원 판사 (현)법무법인 율촌변호사 |
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