주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로127대명벨리온 지식산업센터 2층 214호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고안건 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건: ① 제 1호의안: 제51기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ② 제 2호의안: 사내이사 이영민 선임의 건 ③ 제 3호의안: 사외이사 박정환 선임의 건 ④ 제 4호의안: 사외이사인 감사위원 박정환 선임의 건 ⑤ 제 5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제 152조,동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제51기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영민 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 인정건설(주) 재무기획부장 프라임종합건설(주) 재무부장 (현)KD(주) 재경팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정환 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 삼성증권 연구원 LB Private Equity 투자심사 과장 (현)SV인베스트먼트 수석팀장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정환 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성증권 연구원 LB Private Equity 투자심사 과장 (현)SV인베스트먼트 수석팀장 |