주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1280-10 본사 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(연결재무제표승인포함), 현금배당예정:10%(주당50원), - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤희종 | 1947-10-20 | 3년 | 재선임 | 유신기업사대표 | (주)위닉스대표이사 | 영남대 상경대학중퇴 | 대한민국 |
| 윤병동 | 1960-06-15 | 3년 | 재선임 | 현대전자(주) 선임연구원 |
(주)위닉스전무이사 | 영남대전자공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤군식 | 1948-04-20 | 3년 | 재선임 | 대한재보험(주)전산실장 | (주)위닉스 사외이사 |
한양대 전자공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정일 | 1968-11-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 클라리언트코리아(주) | (주)위닉스 감사 |
고려대학교 | 대한민국 |