주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(연결재무제표승인포함), 현금배당예정:20%(주당100원), - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 사외이사선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤철민 | 1974-11-22 | 3년 | 신규선임 | 위니맥스(주) 대표이사 | (주)위닉스 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라민상 | 1974-12-19 | 3년 | 신규선임 | *Dominus Investment, 상무이사 *Bain & Company 사모펀드그룹(PEG) 팀장 |
프랙시스캐피탈파트너스(주) 공동대표이사 | Duke University, MBA (경영학석사) | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | * 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 * 가정용 전기기기 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| * 통신판매업 * 부동산업 |
* 방문판매ㆍ통신판매 ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 * 부동산 임대ㆍ개발 ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 |
사업목적에 구체적으로 명시 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |