정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,601 | - 매출액 | 201,927 | |
| - 부채총계 | 138,719 | - 영업이익 | 6,657 | ||
| - 자본금 | 8,179 | - 당기순이익 | 2,936 | ||
| - 자본총계 | 116,882 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 279,409 | - 매출액 | 263,189 | |
| - 부채총계 | 153,981 | - 영업이익 | 9,707 | ||
| - 자본금 | 8,179 | - 당기순이익 | 5,833 | ||
| - 자본총계 | 125,428 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,529,838,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 윤철민 사외이사 라민상 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(별도, 연결포함),현금배당100원 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철민 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | * 전) 위니맥스(주) 대표이사 * 현) (주)위닉스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 라민상 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | * 전) Dominus Investment, 상무이사 * 전) Bain & Company 사모펀드그룹(PEG) 팀장 * 현) 프랙시스캐피탈파트너스(주) 공동대표이사 |
프랙시스캐피탈파트너스(주) 공동대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | * 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 * 가정용 전기기기 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| * 통신판매업 * 부동산업 |
* 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 * 부동산 임대ㆍ개발 ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 |
사업목적에 구체적으로 명시 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |