정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 이사의 선임 세부내역 작성 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용->2.부의안건 중 제2호의안, 제3호의안 |
- 제2호 의안 : 제33기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 제33기 감사보수 한도액 승인의 건 |
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호의안 : 사내이사 윤철민 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 제33기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 제33기 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | 2018-03-15 |
| 이사의 선임 세부내역 | - | 하단 참조 |
| 이사의 선임 세부내역 ----------------------------------------------------------------- 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) ----------------------------------------------------------------- 윤철민 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 위니맥스(주) 대표이사 | | | | 현 (주)위닉스 대표이사 ----------------------------------------------------------------- |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 현금배당예정(주당200원) (연결재무제표승인포함) * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호의안 : 사내이사 윤철민 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 제33기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 제33기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철민 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 위니맥스(주) 대표이사 현 (주)위닉스 대표이사 사장 |