주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)본사1층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 제33기(2018.01.01~2018.12.31)감사보고 - 제33기(2018.01.01~2018.12.31)영업보고 - 외부감사인 선임의 건(2019.01.01~2021.12.31) - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 40% 주당200원) (연결재무제표승인포함) * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. - 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 사내이사 : 윤희종(연임) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 사외이사 : 박준모(연임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 : 안병천(신임) - 제5호 의안 : 제34기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 제34기 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희종 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 유신기업사대표 현:(주)위닉스대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준모 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 전:매일경제신문사 | 현:법무법인 율촌 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병천 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 아이텍(주) 사외이사 일진홀딩스(주) 재무팀장 |