주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 주식액면병합의 건 (액면가 100원 기명식 보통주 2주를 액면가 200원 기명식 1주로 병합) 3) 제 3호 의안 : 정관일부변경의 건 (사업목적 추가 외) 4) 제 4호 의안 : 이사선임의 건 ① 4-1호 의안 : 사내이사 전병천 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병천 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 前 국민은행 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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