주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암동 DMC 1605 누리꿈스퀘어 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제21기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경에 관한 건 제3호 의안: 이사 선임에 관한 건(상근이사 2명) 제4호 의안: 감사 선임에 관한 건(비상근 감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우정 | 1974-01-29 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 대표이사 |
(주)주연테크 대표이사 | 한국외국어대학교 영어학과 졸업 | 대한 민국 |
| 서현숙 | 1965-06-27 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 고객지원본부장 |
(주)주연테크 고객지원본부장 |
중앙대학교 교육학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송임석 | 1966-12-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 국제조사과 강남구청 지방세 심의위원 |
송임석 세무회계사무소 |
세무대학 졸업 | 대한 민국 |