정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 21기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 41,125백만원 | - 매출액(백만원) | 154,863백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 11,017백만원 | - 영업이익(백만원) | -13,958백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 4,290백만원 | - 당기순이익(백만원) | -13,780백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 30,108백만원 | * 주당순이익(원) | -332원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경에 관 한 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임에 관한 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임에 관한 건 =>의결정족수 미달로 상정안에서 제외 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2006년4월3일 취임한 황병호감사에 대한 2009년4월3일 임기만료로 인해 금일 제21기 정기주주총회에서 송임석감사를 선임하고 자 하였으나, 의결정족수 미달로 인해 상정안이 성립되지 않았습니다. 빠른 시일안에 선임이 가능하도록 조치를 취하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 주주총회소집 결의(2009.03.06) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우정 | 1974-01-29 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 대표이사 |
(주)주연테크 대표이사 | 한국외국어대학교 영어학과 졸업 | 대한 민국 |
| 서현숙 | 1965-06-27 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 고객지원본부장 |
(주)주연테크 고객지원본부장 | 중앙대학교 교육학과 졸업 |
대한 민국 |