주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 공덕동 456번지 한국사회복지회관 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제24기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 주식 액면병합의 건 3. 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 4. 제4호 의안 : 이사선임의 건(재선임) 5. 제5호 의안 : 감사선임의 건(재선임) 6. 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우정 | 1974-01-29 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 대표이사 |
(주)주연테크 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 서현숙 | 1965-06-27 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 고객지원본부장 | (주)주연테크 고객지원본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송임석 | 1966-12-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 국세조사과 강남구청 지방세심의의원 |
송임석세무회계사무소 | 세무대학졸업 | 대한민국 |