주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 25기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.감사선임보고 나. 부의안건 1. 제 1호의안 : 제 25기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제 2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 3. 제 3호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사(상근) : 1명 - 사외이사(비상근) :1명(재선임) 4. 제 4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송유진 | 1972-11-17 | 3 | 신규선임 | (주)주연테크 재무팀장 | (주)주연테크 재무팀장 | 숙명여대 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이향구 | 1951-03-15 | 3 | 재선임 | - 서울청조사4국 중부조사 1국 조사과장 - 국세청 심사과국세조사과 서기관 - 조세심판원 사건조사 및 조정담당 사무관 |
명덕세무회계 대표이사 | 명지대 경영학과 |
대한민국 |