정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 34,688 | - 매출액 | 74,735 | ||
| - 부채총계 | 7,085 | - 영업이익 | -2,518 | ||
| - 자본금 | 4,290 | - 당기순이익 | -1,957 | ||
| - 자본총계 | 27,603 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 25기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 감사인선임보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송유진 | 1972-11-17 | 3 | 신규선임 | (주)주연테크 재무팀장 | (주)주연테크 재무팀장 | 숙명여대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이향구 | 1951-03-15 | 3 | 재선임 | - 서울청조사4국 중부조사 1국 조사과장 - 국세청 심사과국세조사과 서기관 - 조세심판원 사건조사 및 조정담당 사무관 |
명덕세무회계 대표이사 | 명지대 경영학과 | 대한민국 |