주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사선임의 건(재선임) 제 3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우정 | 1974-01-29 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 대표이사 | (주)주연테크 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 서현숙 | 1965-06-27 | 3 | 재선임 | (주)주연테크 기획본부 본부장 | (주)주연테크 기획본부 본부장 | 대졸 | 대한민국 |