정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-09-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 9월 3일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관일부변경의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 |
임시주주총회 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부변경의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김장수 선임의건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 임창훈 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 나화엽 선임의 건 - 제 2-6호 의안 : 사외이사 권택곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 정우진 선임의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 2015년 9월 24일 이사회 결의를 통해 임시주주총회 의안의 세부내용을 확정하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-10-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부변경의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김장수 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 임창훈 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 나화엽 선임의 건 - 제 2-6호 의안 : 사외이사 권택곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 정우진 선임의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 2015년 9월 24일 이사회 결의를 통해 임시주주총회 의안의 세부내용을 확정하였습니다.. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-09-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공학석사 삼성전자 현. ㈜씨제이에스 대표이사 현. ㈜우리로 이사 |
| 임창훈 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | University of Washington ㈜피디안 대표이사 현. ㈜씨제이에스 이사 |
| 박세철 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 와세다 대학원 법학석사 ㈜블루이엔지 대표이사 현. (주)우리로 대표이사 |
| 조창배 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 서울과학기술대학교 학사 학교법인 장훈학원 이사 ㈜블루이엔지 감사 현. ㈜우리로 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나화엽 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의학박사 대진의료재단 분당재생병원 대한척추의과학회 |
(주)아름방송네트워크 (사외이사) |
| 권택곤 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 사법시험 44회/사법연수원 34기 법무법인 태승 변호사 |
(재)하정육영장학재단 (이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 공학 학사 일본 동경대학 공학 박사 고려대학교 공과대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매 및 동 대행업(현행 4번과 동일) 2. 컴퓨터 및 주변기기 수출입업(현행 5번과 동일) 3. 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 (현행 1번과 동일) 4. 소프트웨어 수출입업 5. 통신장비 개발, 제조 및 수출입업 6. 전기,전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 동 대행업(현행 2번과 동일) 7. 전기,전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업(현행3번과 동일) 8. 인터넷 개발 및 컨텐츠사업(현행 6과 동일) 9. 인터넷 정보서비스업(현행 7번과 동일) 10. 네트워크 관련 판매 및 유지보수업 11. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 12. 정보의 제공 및 판매업 13. 정보통신사업 14. 자동차판매업 15. 자동차수리업 16. 운수장비 임대업(현행 9번과 동일) 17. 상기 각호에 관련하는 수리, 보수 및 서비스업(현행 8번과 동일) 18. 자동차 부품 및 부속품 판매업 19. 기업컨설팅 및 업무대행업 20. 벤처기업 투자 및 투자자문업 21. 장외유가증권 등의 매매 및 매매중개업 22. 금융중재 및 관련 서비스 제공업 23. 기타 금융업 24. 교육사업 25. 학원사업 26. 기술도입의 알선 및 판매업 27. 서비스 인력 제공 및 중개업 28. 종합리스업 29. 신용판매 금융업 30. 문화예술 서비스업 31. 완구 및 장난감 제조 및 도소매업(현행 10번과 동일) 32. 완구 및 장난감 수출입업(현행 11번과 동일) 33. 부동산 매매 및 임대업 34. 주택 건설, 분양 및 임대업 35. 상가운영 및 임대업 36. 해외공사 수주업 37. 공산품의 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 38. 해운업 39. 전자상거래업 40. 별정통신업, 전기통신사업 및 정보통신사업 41. 전기자동차 인프라 공급 및 유지보수업 42. 전기자동차 충전인프라 개발 및 공급설치업 43. 전기자동차 임대업 44. 위 각호에 관련되는 일체의 사업(현행 12번과 동일) |
사업의 다각화를 위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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