주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 감사인선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김희라 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 채병수 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 사외이사 박승규 선임의 건 - 제 3-5호 의안 : 사외이사 김영근 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 안성재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 대한광업진흥공사 코오롱인더스트리 과장 동대문산악 대표 |
| 채병수 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 아트콤광고기획 대표 정우기획 부장 이에트컨설팅 대표 |
| 신동진 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 신화건설과장 신촌 아이스페이스 소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승규 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 한국투자증권 연구원 | - |
| 김영근 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 중요무형문화재 제 30호 전수자 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성재 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 졸업 신아법무법인 법무사 |