정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 6월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제 1호의안 정관일부변경의 건 제 2호의안 이사선임의 건 |
임시주주총회 부의 안건 제 1호의안 정관일부변경의 건 제 2호의안 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김철범 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 이정준 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 윤홍선 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 권오룡 |
| 2016년 7월 11일 이사회 결의를 통해 임시주주총회 의안의 세부내용을 확정하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-07-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 제 1호의안 정관일부변경의 건 제 2호의안 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김철범 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 이정준 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 윤홍선 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 권오룡 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 2016년 7월 11일 이사회 결의를 통해 임시주주총회 의안의 세부내용을 확정하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-06-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 넥슨 이사 |
| 김철범 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 한화투자증권 리서치 센터장 우리자산운용 자산운용총괄 전무 KB투자증권 리서치센터 센터장 한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무 |
| 이정준 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (주)화평홀딩스 이사 고려대학교 교우회 상임이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍선 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 에이티투자자문 회장 한국자치경영평가원 이사장 한국자치경영협회 회장 국무총리실 정무수석 |
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| 권오룡 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 중앙인사위원회 위원장 행정자치부 제 1차관 행정자치부 차관보 대통령비서실 정무수석실 행정비서관 행정자치부 행정관리국장 제 16회 행정고시 합격 |
스페코(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | . 가상현실(VR)영상기기 및 영상게임기 제조업 . 가상현실(VR)솔루션, 방송장비 제조업 . 가상현실(VR)시스템 및 게임소프트웨어개발 및 공급업 . VR Cafe 프랜차이즈 운영 및 창업컨설팅업 . CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업 . CCTV 및 기타영상감시장치 등 수출입업 . 바이오매스 연구, 제조 및 판매업 . 바이오매스 수출입업 |
신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | . 자동차판매업 . 자동차수리업 . 운수장비 임대업 . 상기 각호에 관련하는 수리, 보수 및 서비스업 . 자동차 부품 및 부속품 판매업 . 기업컨설팅 및 업무대행업 . 벤처기업 투자 및 투자자문업 . 장외유가증권 등의 매매 및 매매중개업 . 금융중재 및 관련 서비스 제공업 . 기타 금융업 . 교육사업 . 학원사업 . 기술도입의 알선 및 판매업 . 서비스 인력 제공 및 중개업 . 종합리스업 . 신용판매 금융업 . 문화예술 서비스업 . 완구 및 장난감 제조 및 도소매업 . 완구 및 장난감 수출입업 . 주택 건설, 분양 및 임대업 . 해외공사 수주업 . 공산품의 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 . 해운업 . 전자상거래업 . 별정통신업, 전기통신사업 및 정보통신사업 . 전기자동차 인프라 공급 및 유지보수업 . 전기자동차 충전인프라 개발 및 공급설치업 . 전기자동차 임대업 |
영위하지 않는 사업목적 폐기 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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